не сообщайте контрольный номер перевода или какую-либо информацию о переводе никому, кроме получателя, личность которого Вы удостоверили; не отправляйте деньги, используя выдуманное имя получателя

А для некоторых интернет-магазинов (в смысле оплаты покупок) только номер каты и ФИО латиницей и нужны....Примеров когда клиент кому-либо переводит деньги, а тот потом пропадает в этой ветке форума сколько угодно.

Заманчивое предложение пришло к Вам на почтовый ящик в виде СПАМа; Просьба выслать или перевести на электронный кошелёк деньги за регистрацию, за инструкции, за почтовые расходы и т. п. SMS-оплата на короткий номер.

Также мошенники могут тем или иным способом убедить жертву (например, представившись сотрудником оператора сотовой связи) отправить USSD-запрос, предназначенный для перевода денег с его счета на их номер.

Ключевой момент заключается в том, что для работы таких программ необходимо ввести номер своего WMID и пароль. При попытках такого «взлома» введенные данные передаются злоумышленникам, что позволяет им заполучить деньги со счета или электронного кошелька...

...если незнакомые лица по стационарному или мобильному телефону, через SMS, по электронной или обычной почте, иными способами сообщают, что Вам необходимо срочно сделать денежный перевод, поскольку

Я ответил что могу перевести деньги утром с учетом что он отправит заказ тоже завта, что он подтвердил по в личном сообщении от 19 ноября 2012 года....При электронном платеже после набора номера карты и постановки задачи на перевод некой суммы появляется имя и фамилия...

Прямой перевод средств. У некоторых операторов мобильной связи имеется система прямого перевода денег с одного номера мобильного на другой. Данная услуга предоставляет возможность реализовать новые способы мошенничества...

Указание этого кода платежа при получении необязательно, и если вы будете настаивать на возврате денег по причине того что код вы...А в некоторых демократических странах, таких как Англия, у вас могут и не спросить паспорт, если вы знаете номер перевода и все данные...

Потерпевший перевел денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США в Италию на имя своего родного брата и направил копию заявления о денежном переводе на электронный адрес продавца автомобиля. Вскоре после этого деньги были получены в Италии неизвестными...